Desarticulada una banda que defraudó y blanqueó 10 millones de euros
En total, hay cinco detenidos en las provincias de Málaga, Zamora y Madrid
Hemeroteca: 359 artículos relacionados con su búsqueda
La operación contra el blanqueo con Europol y Portugal puede alcanzar los 20 detenidos
En la que se están practicando registros en Cataluña, Madrid, Almería y Portugal
Dispositivo conjunto de Policía Nacional, Portuguesa y Mossos contra blanqueo de capitales
Están desarrollando desde primera hora una operación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
Cae en Marbella un narcotraficante internacional que blanqueó seis millones de euros
Según las pesquisas, se trataba de uno de los líderes de la Mocro Maffia, una de las principales bandas de los Países Bajos
Acusados por delito fiscal y blanqueo en relación con negocios de clubes de alterne
La causa comenzó a investigarse en 2009 y ya se juzgó en otra pieza separada a una veintena de personas
Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico
Cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas
Los Charlines reiteran su inocencia antes de la conclusión de su juicio por blanqueo
En total 10 personas se han sentado en el banquillo -hijos, nietos y presuntos testaferros del clan familiar- acusados de delitos de blanqueo
Desarticulada en Valencia una red nacional de tráfico de anabolizantes y blanqueo
En la operación se descubrió un almacén de sustancias dopantes que se preparaban y gestionaban desde un domicilio de Xàtiva, Valencia
José Luis Moreno declara de nuevo en la Audiencia por presunto blanqueo de capitales
Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura
Seis detenidos en Málaga tras demantelar una banda que blanqueó 65 millones de euros
Durante los 18 registros se han intervenido 615.000 euros en efectivo así como relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros
Singapur detiene a 10 personas y decomisa más de 700 millones de dólares por blanqueo
Durante la redada también se encontraron pasaportes falsificados de China, Camboya y República Dominicana
Embargado en Ibiza un megayate dentro de una operación internacional contra el blanqueo
IBIZA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) - Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional han realizado en Ibiza una operación contra el blanqueo de capitales, embargando un 'superyate' junto a las autoridades judiciales y policiales francesas.
Nueva operación de la Guardia Civil contra una red de blanqueo vinculada a los Castaña
Se llevan a cabo una veintena de registros en La Línea y Los Barrios, además de Marbella y Torrelavega
Cae una compleja organización en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía realiza un total de 21 detenciones e interviene 130.000 euros en efectivo en Málaga y Sevilla relacionadas con el caso
